사이트 내 전체검색

회원로그인

부산엑스포
재외국민

전체 가입 회원수 : 198,392 명

SEC, PNP, BIR, Pagcor 대 자금 세탁과 협력

페이지 정보

작성자마간다통신 댓글 0건 조회 554회 작성일 23-03-22 08:37

본문

www.magandapress.com - 2023322| 오전 12

자금세탁.jpg

SEC는 필리핀 경찰, 국세청, 필리핀 오락 및 게임 공사와 데이터 공유 계약을 체결하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 국가의 투쟁의 일환으로 서명했다.

 

[필리핀-마닐라] = 기업 규제 증권 거래 위원회(SEC)는 경찰을 비롯한 여러 정부 기관과 협력하여 회사 및 기타 규제 대상의 실질 소유자에 대한 정보를 공유했다.

 

SEC는 필리핀 경찰, 국세청, PAGCOR(Philippine Amusement and Gaming Corp.)와 데이터 공유 계약을 체결하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 국가의 투쟁의 일환으로 서명했다.

 

이 계약에 따라 SEC는 파리에 기반을 둔 글로벌 자금세탁방지 감시기구인 FATF(Financial Action Task Force)의 권고에 따라 이들 기관이 정확하고 적절한 실소유자 정보에 접근할 수 있도록 할 것이다.

 

데이터 공유 계약은 또한 공화국법 10173 또는 2012년 데이터 프라이버시법과 그 시행 규칙 및 규정, 국가 프라이버시 위원회에서 발행한 관련 회람에 따라 제공되는 조치를 통합하여 개인 및 민감한 개인 데이터를 보호하고자 합니다.

 

SEC는 국가의 기업 규제 기관으로서 권한의 일환으로 규제 대상으로부터 실소유권 정보를 수집한다. 이는 실소유권 정보를 포함하도록 일반 정보 시트를 수정한 SEC Memorandum Circular(MC) No. 15, Series of 2019를 통해 이루어진다.


에프텍스.gif

 

또한 2020SECSEC MC No. 30, Series of 2020을 발행하여 수익적 소유권 데이터 수집을 외국 기업으로 확대했다.

 

마찬가지로 SEC2021MC No. 1 시리즈 또는 투명성을 촉진하기 위해 고안된 조치를 통해 불법 활동에 대한 기업의 오용 방지 지침을 발표했다.

 

이러한 법인에 대한 규제를 더욱 강화하면서 SEC는 작년에 SEC MC No. 10, Series of 2022를 공포하여 무엇보다도 수익적 소유권 정보의 비공개 및 허위 공개에 대한 처벌을 높이고 추가 비재정적 처벌을 부과했다.

 

법인의 수익적 소유자는 법률에 따라 법인에 대한 지배적 소유권을 소유하거나 소유하거나 법인 내에서 관련 결정을 내릴 수 있는 능력이 있는 자연인 또는 법인으로 정의되는 법적 소유자와 구별된다.

 

럭키_가로배너.gif

 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 17,649건 1 페이지
게시물 검색
subic